落幕2024年11月21日收盘，钧达股份(002865)报收于64.04元，高涨0.91%，换手率5.63%，成交量12.66万手，成交额8.16亿元。

当日调理点往复：钧达股份主力资金净流入1823.82万元，游资资金净流入2131.83万元，散户资金净流出3955.65万元。公司公告：钧达股份第四届董事会第七十次会议审议通过多项议案，包括股票期权激发谋略的刊出和行权要求树立，以及H股刊行上市后各专诚委员会成员的治愈。往复信息汇总

钧达股份2024-11-21信息汇总往复信息汇总资金流向当日主力资金净流入1823.82万元，占总成交额2.23%；游资资金净流入2131.83万元，占总成交额2.61%；散户资金净流出3955.65万元，占总成交额4.85%。

公司公告汇总第四届董事会第七十次会议方案公告

海南钧达新动力科技股份有限公司第四届董事会第七十次会议于2024年11月21日以通信表决神志召开。会议审议通过了以下议案：

对于刊出2023年第一期股票期权激发谋略初次授予部分股票期权的议案：甘愿刊出92名辞职激发对象已获授但尚未行权的163.4357万份股票期权。对于2023年第一期股票期权激发谋略初次授予部分第一个行权期行权要求树立的议案：甘愿97名激发对象在第一个行权期内以自主行权神志行权，展望行权的股票期权数目为72.6608万份，行权价钱为104.984元/份。对于刊出2023年第二期股票期权激发谋略初次授予部分股票期权的议案：甘愿刊出157名辞职激发对象及1名不合适激发对象身份要求的激发对象已获授但尚未行权的103.4940万份股票期权。对于2023年第二期股票期权激发谋略初次授予部分第一个行权期行权要求树立的议案：甘愿264名激发对象在第一个行权期内以自主行权神志行权，展望行权的股票期权数目为109.6590万份，行权价钱为74.244元/份。对于治愈H股刊行上市后各专诚委员会成员的议案：治愈后各专诚委员会成员组成情况如下：董事会政策委员会：陆小红、张满良、沈文忠，陆小红担任主任委员。董事会审计委员会：茆晓颖、徐勇、马建造，茆晓颖担任主任委员。董事会薪酬与考察委员会：马建造、茆晓颖、郑洪伟，马建造担任主任委员。董事会提名委员会：沈文忠、郑洪伟、张亮，沈文忠担任主任委员。环境、社会及公司处分（ESG）委员会：张满良、郑洪伟、郑彤，张满良担任主任委员。第四届监事会第五十一次会议方案公告

海南钧达新动力科技股份有限公司第四届监事会第五十一次会议于2024年11月21日以通信表决的神志召开。会议审议通过了以下议案：

对于刊出2023年第一期股票期权激发谋略初次授予部分股票期权的议案：鉴于92名激发对象因个东谈主原因辞职，其已获授但尚未行权的股票期权数目总共163.4357万份将由公司给以刊出。本次刊出合适《上市公司股权激发料理目的》及公司2023年第一期股票期权激发谋略的计算轨则。对于2023年第一期股票期权激发谋略初次授予部分第一个行权期行权要求树立的议案：凭证联系轨则，公司2023年第一期股票期权激发谋略初次授予第一个行权期可行权的要求仍是树立，本次初次授予可行权的97名激发对象主体履历正当、灵验。甘愿公司按照联系轨则办理行权所需的沿途事宜。对于刊出2023年第二期股票期权激发谋略初次授予部分股票期权的议案：鉴于157名激发对象因个东谈主原因辞职，1名激发对象不合适激发对象身份要求，其已获授但尚未行权的股票期权数目总共103.4940万份将由公司给以刊出。本次刊出合适《上市公司股权激发料理目的》及公司2023年第二期股票期权激发谋略的计算轨则。对于2023年第二期股票期权激发谋略初次授予部分第一个行权期行权要求树立的议案：凭证联系轨则，公司2023年第二期股票期权激发谋略初次授予第一个行权期可行权的要求仍是树立，本次初次授予可行权的264名激发对象主体履历正当、灵验。甘愿公司按照联系轨则办理行权所需的沿途事宜。对于治愈H 股刊行上市后各专诚委员会成员的公告

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2024-144

海南钧达新动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月21日召开第四届董事会第七十次会议，审议通过《对于治愈公司 H股刊行上市后董事会专诚委员会委员的议案》。为进一步完善公司 H股刊行上市后的公司处分结构，凭证《公握法》等计算法律律例及《公司轨则》的轨则，网络公司现实情况及董事变动情况，对公司 H股刊行上市后各专诚委员会成员进行治愈，治愈后各专诚委员会成员组成情况如下：

董事会政策委员会：陆小红、张满良、沈文忠，由陆小红担任政策委员会主任委员。董事会审计委员会：茆晓颖、徐勇、马建造，由零丁董事茆晓颖担任审计委员会主任委员。董事会薪酬与考察委员会：马建造、茆晓颖、郑洪伟，由零丁董事马建造担任薪酬与考察委员会主任委员。董事会提名委员会：沈文忠、郑洪伟、张亮，由零丁董事沈文忠担任提名委员会主任委员。环境、社会及公司处分（ESG）委员会：张满良、郑洪伟、郑彤，由张满良担任环境、社会及公司处分（ESG）委员会主任委员。

上述专诚委员会成员治愈自公司董事会审议通过且公司刊行的 H股股票在香港联交所上市往复之日起收效。

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